浙大网新:董监事会决议公告

    浙大网新科技股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届 七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末股份总数813043495股 为基数，每10股派0.20元(含税)。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    四、通过公司高管变更的议案。

    五、同意与浙江巨化股份有限公司签订互保协议，协议双方互为对方在浙 江省内各金融机构提供最高余额为7000万元人民币担保，担保期限为3年。

    截止至2006年12月31日，公司对外担保余额为17000万元(不含对子公司担 保)，公司对子公司累计担保余额为15342万元，无逾期担保。

    六、同意公司2007年度与互保单位签订总金额不超过27000万元的对外担保 ；同意公司集团体系内为下属控股子公司提供总额不超过38000万元的贷款担保 。

    七、同意向中国进出口银行浙江省分行申请3600万元人民币贷款，用于CO MTECH收购项目，贷款期限不超过36个月。

    八、通过重新申请发行不超过人民币5亿元的短期融资券的议案。

    九、同意向中国农业银行浙江省分行营业部申请最高额度为人民币1亿元的 综合授信及其项下的流动资金借款, 期限为1年。

    十、通过执行新会计准则的议案。

    十一、通过公司部分监事变更的议案。

    上述有关事项需经公司2006年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通 知。