贵州长征电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州长征电器股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年4月19日在公司会议室召开。

会议通知于2007年4月9日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3 位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议《公司2006年度监事会工作报告》

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    二、审议《公司2006年度财务决算报告》

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    三、审议《公司2006年年度报告正文及摘要》

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    公司监事在全面了解和审核公司2006年年度报告正文及摘要后,认为：1、公司2006 年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006 年度的经营管理和财务状况等事项。2、深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2006 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为,该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    四、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    五、审议《公司2007年第一季度报告》

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    公司监事在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后,认为： 1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,真实地反映了报告期的财务状况和经营成果；2、未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    七、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》精神,对公司原<监事会议事规则>进行全面修订。

    同意票3 票,弃权票0票,反对票0票。

    以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交公司2006年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    贵州长征电器股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇七年四月十九日