九龙山:公布董监事会决议公告

    上海九龙山股份有限公司于2007年4月22日召开三届十七次董事会及三届四 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    三、通过聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为公司2007 年度会计师的议案。

    四、通过公司2007年度第一季度报告及其摘要。

    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    六、通过公司董事、高级管理人员任免的议案。

    七、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。