中炬高新:董监事会决议暨召开股东大会公告

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年4月22日召开五届十一次董 事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司年度报告审计机构的 议案。

    三、通过公司会计政策及会计估计调整的预案。

    四、通过修改公司章程部分条款的预案。

    五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    六、通过公司2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月17日下午召开2006年年度股东大会,会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行,在股权登记日登记在册的公司股东均可 通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为当日9:30-11:30、 13:00-15:00,审议以上有关及公司非公开发行股票方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为"738872"；投票简称为"中炬投票"。