大恒科技：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    大恒新纪元科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届十六次董事会,会 议审议通过如下决议：

    一、通过公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司(下称：大恒集团)提 供担保的议案：公司为大恒集团向相关银行申请综合授信额度合计人民币 29000万元提供担保,其中合计人民币21000万元为原授信额度到期,现重新办理 授信；为大恒集团向中国光大银行申请追加的综合授信额度人民币5000万元提 供连带责任保证担保。

    二、通过大恒集团为其控股子公司提供担保的议案：同意大恒集团为上海 大恒摩天显示设备有限公司向招商银行上海华灵支行申请1500万元综合授信提 供担保(该笔业务为原授信额度到期,重新办理授信)；为北京大恒创新技术有限 公司向华夏银行北京阜外支行申请的银行承兑汇票额度人民币5000万元提供担 保(该笔业务为原授信额度3500万元到期,重新办理授信)；为北京大恒榕业制药 有限公司及北京大恒倍生制药厂有限公司分别向北京银行双榆树支行申请的人 民币700万元综合授信额度及人民币400万元的流动资金贷款提供担保(该笔业务 为原授信额度500万元、300万元到期,重新办理授信)。上述担保方式均为连带 责任担保。

    截止本公告日,公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币58500万 元、美元400万元。

    三、选举姚威为公司副董事长,并同意其辞去公司总裁职务；任命沈余银为 公司总裁。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年度第二次临时股东大会,审议 以上有关事项。