抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年4月14日以传真、电子邮件形式发出通知,于同年4月24日在公司一号会议室以现场方式召开,应出席会议的监事5人,实到5人,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    一、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《公司2006年度报告正文及摘要》及相关议案。

    监事会认为,2006年度,公司在管理层和全体员工的共同努力下,生产经营保持了快速稳健的发展,北京京都会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,客观反映了公司财务状况和经营成果；2006年度的利润分配预案,符合公司实际和长期发展需要,有利于公司和全体股东的长远利益；2006年度的各项关联交易的交易价格公平,未有损害公司利益的情形； 2007年度继续执行相关关联交易的议案是公司为进行正常生产经营所做出的安排,是公司业务发展所

    必要的,关联交易的价格是根据市场价格为基础确定的,体现了公开、公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月二十四日