'葛洲坝'公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    葛洲坝股份有限公司于2007年4月26日召开三届二十二次董事会,会议审议 通过如下决议：

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、通过关于重庆葛洲坝易普力化工有限公司(下称：易普力化工)改制为 股份有限公司、增资扩股及引进战略投资者的议案：决定终止执行三届十九次 董事会通过的易普力化工增资扩股决议。同意将易普力化工改制为股份有限公 司,并在此基础上实施增资扩股。由易普力化工原股东公司和葛洲坝集团第二公 司为发起人,设立重庆葛洲坝易普力股份有限公司,在易普力化工2006年利润全 额分配的基础上,将其723万元资本公积中的700万元资本公积转增资本,使股份 公司在设立时总股本达到8700万股。此后,股份公司再以定向增发方式,以1.2元 /股的价格发行新股3300万股,使股份公司总股本达到1.2亿股,其中向易普力公 司核心员工和战略投资者分别发行600万股和2200万股,其余500万股由公司认购 。

    易普力化工改制完成后,以股权置换方式控制湖北昌泰化工有限公司(下称 ：湖北昌泰),该公司10名股东以净资产2489.73万元折换易普力公司2000万股。 换股后,湖北昌泰成为易普力公司的全资子公司；湖北昌泰10名自然人股东成为 易普力公司的战略投资者。

    三、通过关于公司投资设立四川内遂高速公路有限责任公司的议案。

    四、通过关于预计发生因解除与职工的劳动关系给予补偿的费用为 20360224.70元的议案。

    五、通过公司为控股子公司湖北南河水电开发有限公司(下称：南河水电) 、湖北寺坪水电开发有限公司(下称：寺坪水电)提供担保的议案：公司为南河 水电5400万元银行贷款(还旧借新)提供担保,南河水电以其资产为公司提供反担 保；公司为寺坪水电11000万元银行贷款(还旧借新)提供担保,寺坪水电以其资 产为公司提供反担保。

    截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为4066万元,公司对控股子公司 提供的担保总额为68900万元。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关议案。