'铁龙物流'公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2007年4月25日召开四届十四次董事会 ,会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年第一季度报告。

    二、通过关于修订公司会计政策的议案。

    三、通过关于申请公开增发A股方案的议案：本次增发数量不超过8000万股 人民币普通股(A股),采用网上及网下定价发行的方式,计划募集资金总量不超过 7亿元。

    四、通过关于公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。

    五、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的 议案。

    六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易 所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以 上有关事项。 本次网络投票的股东投票代码为"738125"；投票简称为"铁龙 投票"。