'景谷林业'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    云南景谷林业股份有限公司于2007年4月24日召开三届五次董事会及三届三 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过修改公司章程的议案。

    五、通过关于制定公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法的 议案。

    六、通过关于注销公司控股子公司北京景林科技有限公司(注册资本200万 元,公司投资占其注册资本60%)的议案。

    另：公司曾于2007年4月18日公告了公司将于2007年4月24日召开董事会临 时会议,审议关于王颐辞去公司总经理职务的议案。由于公司新的总经理人选尚 未确定,公司将另行召开董事会审议。

    董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。