山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议,于2007年4月16日以专人送达和传真方式通知各位董事,于4月26日下午14时在济南市和平路43号公司八楼会议室召开。

应出席董事9名,亲自出席董事8名。独立董事姜进因出差未能到会,书面委托独立董事江鲁代为出席会议并表决。会议由董事长王兆安主持。监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于选举董事长的议案

    会议一致选举王兆安为本公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    二、关于聘任高级管理人员的议案

    根据董事长提名,聘任李文役为公司总经理；

    根据总经理提名,聘任宋文健、周烽、李明为公司副总经理；聘任付吉广为公司财务总监。

    以上高级管理人员任期均为三年,任期与本届董事会任期相同。

    该议案经三位独立董事事前认可,同意董事会对以上人员的聘任。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    三、关于聘任董事会秘书的议案

    根据董事长提名,聘任周烽为董事会秘书,聘任姜澎为证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期相同。

    周烽相关履历材料经深圳证券交易所审核,无异议。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    四、关于选举董事会各专门委员会委员的议案

    选举王兆安、宋文健、姜进为董事会战略委员会委员,王兆安为主任委员；

    选举江鲁、袭建兵、姜进为董事会提名委员会委员,江鲁为主任委员；

    选举王汉民、江鲁、袭建兵为董事会审计委员会委员,王汉民为主任委员；

    选举姜进、王汉民、李文役为董事会薪酬与考核委员会委员,姜进为主任委员。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    五、审议通过了《2007年第一季度报告全文》。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

    二○○七年四月二十七日