万东医疗：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京万东医疗装备股份有限公司于2007年4月27日召开四届六次董事会及四 届五次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年第一季度报告。

    二、通过关于使用公司实际控制人北京医药集团有限责任公司委托贷款的 议案。

    三、同意公司对参股企业北京万东鼎立医疗设备有限公司(下称：鼎立公司 )与北京万东康源科技开发有限公司(下称：康源公司)在其注册资本、公司性质 、分配方式等方面作出相应变更和调整,具体如下：鼎立公司以历年提取的“储 备基金”、“企业发展基金”增加注册资本金45万美元,增资后注册资本为75万 美元,公司持有股权比例及其相应权益保持不变；康源公司外方投资者拟对康源 公司增加股权投资和注册资本,在原有投资83万元基础上,新增现金投资使投资 额增加到299万元人民币,增加注册资本162万元。公司原有投资额35万元人民币 不变,全部作为注册资本。变更后,公司占康源公司注册资本280万元的12.5%,公 司在康源公司收益分配、风险和亏损承担的比例为24.35%。同时康源公司由中 外合资经营企业变更为中外合作经营企业。

    董事会决定于2007年5月14日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。