福建南纺：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建南纺股份有限公司于2007年4月26日召开五届六次董事会及五届五次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修订《公司会计政策》的议案,并于2007年1月1日起执行。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构 的议案。

    四、通过公司拟向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行 申请办理综合授信额度7.6亿元人民币的议案。

    五、同意公司继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司持有其75% 的股份,下称：延嘉公司)向兴业银行股份有限公司南平延平支行申请最高额度 为500万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保,期限为2007年5月 10日至2008年5月9日。延嘉公司以其自有设备519万元作为公司提供担保的抵押 物。

    截止公告日,公司累计对外担保额度为人民币2,000万元(实际使用金额为 329万元),无对外逾期担保。

    董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 《公司2006年度利润分配预案》等事项。