明天科技：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    包头明天科技股份有限公司于2007年4月26日召开四届九次董事会及四届五 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案：其中,同意程东胜辞去 公司总裁职务；聘任刘建良为公司总裁,免去其公司常务副总裁职务。

    五、通过公司2007年第一季度报告。

    六、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则和修订公司主要会计 政策、会计估计的议案。

    董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。