中铁二局：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中铁二局股份有限公司于2007年4月26日召开第三届董事会2007年第三次会 议及第三届监事会2007年第一次会议,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配,不转 增。

    二、通过关于2007年继续执行日常性关联交易的议案。

    三、通过关于修改坏账准备金计提范围及计提比例的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2007年第一季度报告。

    六、通过公司为控股子公司提供担保的预案：同意在相关银行对公司的授 信额度范围内继续为控股子公司提供连带责任保证担保,最高额担保额度合计为 90500万元。

    七、同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2.4亿 元整,期限为2007年5月1日至2008年4月31日；向中信银行成都分行申请综合授 信人民币3.5亿元整,期限为24个月。

    经公司三届一次职代会审议,同意耿立川辞去公司职工董事职务,选举方国 建为公司职工董事。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。