华源股份：公布董监事会决议公告

    上海华源股份有限公司于2007年4月26日召开四届六次董事会及四届四次监 事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过2006年度计提各项资产减值准备的议案。

    五、通过公司会计差错更正的议案。

    六、通过公司执行新会计准则涉及的重要会计政策、会计估计和合并会计 报表编制方法变更的议案。

    七、通过公司拟对下属企业安徽华皖碳纤维(集团)有限公司等继续提供担 保的议案,担保金额合计不超过45600万元。上述计划担保的期限为本次董事会 审议后提交股东大会通过之日起一年内。

    八、通过董事会关于公司2006年度审计报告非标意见的说明。

    以上有关事项尚需公司2006年年度股东大会审议通过,会议召开时间等事项 将另行通知。