广电电子：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年4月26日召开六届二十次董事会及六届 十三次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟 以2006年末公司总股本1066311893股为基数,用资本公积金每10股转增1股。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司董事会关于2006年度审计报告所涉及之保留意见的议案。

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案 。

    五、通过公司2007年度日常关联交易的预案。

    六、同意公司向中国工商银行上海市静安支行及中国银行上海市分行分别 申请金额相当于人民币3.0345亿元、5亿元的本外币融资综合授信额度,期限三 年。

    七、同意公司按投资比例为参股子公司上海广电住金微电子有限公司向银 行借款1800万美元提供担保,担保的额度以540万美元为限(若借款币种为其他币 种,按照实时汇率换算为美元),担保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。

    八、同意公司为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(下称：电子玻璃)开 给上海燃料浦东有限责任公司的商业承兑汇票及未支付的货款承担到期无条件 支付的连带担保责任,担保限额为人民币1.2亿元,并按实际担保金额进行计算, 担保期限二年。同时将公司六届十九次董事会通过的“关于为电子玻璃向银行 借款人民币2.36亿元提供担保的议案”中的担保额度变更为人民币1.16亿元。

    九、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司(注册资本 1亿美元,公司持有其75%的股权,下称：富士光电)向银行借款提供担保的预案： 富士光电项目总投资2.67亿美元,项目总投资与注册资金的差额部分(1.67亿美 元)由富士光电向中国银行上海市分行贷款,公司按投资比例为富士光电向银行 借款提供担保的额度以1.2525亿美元为限,担保期限为五年。

    截止目前,公司累计对外担保为13.165亿元人民币。

    十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    十一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    十二、通过关于调整公司部分监事的议案。

    董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。