亚盛集团：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于近日召开四届六次董事会及四届五次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过聘用北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审 计机构的议案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过关于2007年度日常关联交易事项的议案。

    六、通过会计政策和会计估计修订方案。

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。