丰原生化:董事会决议暨定于5月24日召开2006年年度股东大会

    丰原生化三届二十八次董事会会议于2007年4月27日召开,通过如下议案:

    (一)《公司2006年度董事会工作报告》；

    (二)《公司2006年度财务决算报告》；

    (三)《公司2006年度利润分配预案》(不分配、不转增)；

    (四)《公司2006年年度报告全文及摘要》；

    (五)《关于公司全面执行新会计准则的议案》；

    (六)《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》；

    (七)《关于公司2007年度日常关联交易有关情况的议案》

    (八)《公司2007年第一季度报告》；

    (九)《关于提请召开公司2006年度股东大会的议案》。

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为:2007年5月24日下午14:00

    网络投票时间为:2007年5月24日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年5 月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为: 2007年5月23日下午15:00至2007年5月24日下午 15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日:2006年5月17日

    3、现场会议召开地点:公司综合楼6楼会议厅

    4、会议审议事项:审议《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的 议案》等。