'江泉实业'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东江泉实业股份有限公司于2007年4月26日召开五届十一次董事会及五届 六次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构。

    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过《公司章程》(2007年修订)。

    六、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案：其中同意赵庆利辞去 公司董事及总经理职务；左洪涛辞去公司监事会主席及监事职务。

    七、通过公司变更会计政策的议案,于2007年1月1日起执行新会计准则。

    八、通过公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：预计 使用自有资金11000万元左右,预计用时六个月。

    九、通过公司2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。