'迪康药业'公布董监事会决议公告

    四川迪康科技药业股份有限公司于2007年4月26日召开三届八次董事会及三 届六次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配,不转 增。

    二、通过公司2006年度提取资产减值准备的议案。

    三、通过关于会计政策和会计估计变更的议案。

    四、通过关于债权转移的议案。

    五、通过关于债务清偿的议案。

    六、通过董事会对会计师事务所2006年度审计意见涉及保留事项段的专项 说明。

    七、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2007年度财务审计机 构的议案。

    八、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    九、通过公司2007年第一季度报告。

    十、通过公司股票实施退市风险警示申请的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知 。