'S*ST天香'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    华通天香集团股份有限公司于近日召开六届三次、四次董事会及六届二次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过预计负债的议案。

    三、通过坏帐准备及固定资产减值准备议案。

    四、通过董事会针对审计意见涉及事项所作的专项说明。

    五、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。

    六、通过续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司(原名为福州闽都有限责 任会计师事务所)为公司2007年会计报告的审计机构的议案。

    七、通过关于公司股票暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

    八、通过公司2007年第一季度报告。

    九、通过关于依照《新会计准则》规范调整公司《会计政策》。

    董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。