'九发股份'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东九发食用菌股份有限公司于2007年4月28日召开三届十七次董事会及三 届九次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度第一季度报告。

    三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配,不转 增。

    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    五、通过公司与关联方烟台市牟平九发包装材料有限公司关联交易协议： 公司拟向关联方采购纸箱、空罐等产品,预计全年采购量不超过3000万元人民币 。

    六、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机 构的议案。

    七、通过关于重大会计差错更正的议案。

    八、通过公司为山东武城凯运食品有限公司(下称：凯运食品)及烟台麒润 投资有限公司(下称：麒润投资)提供担保的议案：公司为凯运食品向中国工商 银行武城分行贷款总额不超过2000万元、为麒润投资向恒丰银行贷款总额不超 过1500万元人民币银行提供连带责任担保,担保期限分别为3年及1年。

    截止报告日,公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过1亿元人 民币,无逾期担保事项。

    九、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。