大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    ●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连美罗药业股份有限公司董事会于2007年4月17日以传真方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第十次会议的通知。

会议于2006年4月26日上午在公司四楼会议室召开,应到会董事9人,实到7人。董事李时海及独立董事侯月红因出差未能出席本次会议,侯月红委托独立董事范晓宇代其参加会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、《公司2007年度第一季度报告正文及全文》

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    大连美罗药业股份有限公司董事会

    2007年4月26日