美利纸业：2006年度股东大会决议

    美利纸业2006年度股东大会于2007年5月10日召开,通过如下议案：

    (一)公司2006年年度报告正文及摘要。

    (二)公司2006年度董事会工作报告。

    (三)公司2006年度监事会工作报告。

    (四)公司2006年度财务工作报告。

    (五)公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案。

    (六)续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计 机构。

    (七)公司2007年日常关联交易的议案。

    (八)公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。

    (九)修改《公司章程》的议案。

    (十)选举刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为公司第四 届董事会董事,选举买文广、徐敬旗、万军为公司第四届董事会独立董事。

    (十一)选举牛金安、刘玉芳、吴东旭为公司第四届监事会成员。其中刘 玉芳为职工代表大会选举的监事。

    (十二)将公司独立董事津贴提高到每年3万元人民币的议案。

    (十三)与内蒙古美利北辰浆纸股份有限公司签署产品购销合同的议案。