(一)会议召开的形式:现场会议
    (二)会议召开的时间:2007年5月26日上午九点
    (三)会议召开地点:公司会议室
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)股权登记日:2007年5月21日
    (六)会议审议议案:《关于公司申请银行综合授信的议案》和《关于公 司与下属控股子公司对外投资的议案》。
    威海广泰2006年度分红派息方案为:每10股派送现金红利1元(含税)。
    股权登记日:2007年5月17日
    除息日:2007年5月18日
    红利发放日:2007年5月18日
    
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