新华股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新华金属制品股份有限公司于2007年5月10日以通讯表决方式召开四届八 次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过《公司非公开发行股票预案》补充事项的议案,就该预案中有关 涉及资产评估及财务审计方面的数据等事项予以补充说明,详见2007年5月15日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、同意公司与控股股东新余钢铁有限责任公司签订《资产认购股份合 同》。

    三、通过关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案。

    四、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度财务 审计机构的议案。

    五、通过关于公司开展上市公司治理专项活动的方案。

    董事会决定于2007年5月30日13:00召开2007年第一次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《关 于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738782”；投票简称为“新华投票”。