广电电子:股东大会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,以 2006年末公司总股本1066311893股为基数,用资本公积金每10股转增1股。

    二、选举张增林为公司第六届监事会监事。

    三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的 议案。

    四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    五、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借 款提供担保的议案。

    六、通过修改公司章程的议案。

    七、选举徐民伟为公司第六届董事会董事。

    八、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行 金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的议案。