五粮液:第三届董事会第十二次会议决议公告

    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十二次会议,于2007年5月21日以 书面和通讯方式发出会议通知,会议于2007年5月25日(星期五)上午在公司怡心 园会议厅召开,应到董事8人,实际到会6人、通讯方式表决2人,会议由董事长唐 桥先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开时间、地点、方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了如下议案：

    一、宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会换届选举议案；

    二、关于独立董事津贴及费用事项的议案；

    三、关于召开2007年临时股东大会的议案。