银座股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    银座集团股份有限公司于2007年5月28日召开八届六次董、监事会,会议审 议通过如下决议：

    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于公司2007年度配股方案的议案：本次以2006年年末总股本 121346720股为基数,向全体股东每10股配售3股人民币普通股(A股)。

    三、通过关于配股募集资金投资项目可行性的议案。

    四、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。

    五、通过公司控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案。

    六、通过关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案。

    七、通过公司租赁莱芜银座城市广场的议案。

    八、通过泰安银座商城有限公司(系公司控股子公司,下称：泰安银座)、 泰安中奥投资有限公司(下称：中奥投资)与泰安市鑫诚物业管理有限公司(下称 ：鑫诚物业)签署的《租赁合同》：泰安银座拟在泰安市岱宗大街组建泰安银座 商城齐鲁店(暂定名),欲租赁中奥投资投资兴建的大型商场作为经营场所(建筑 面积共16000平方米),租赁期限为免租期结束之日起20年,租赁合同期满后,泰安 银座在同等条件下有优先承租权；第一年至第四年,每年租金110万元,第五年至 第二十年,每年租金219万元。承租区域的物业设施设备由泰安银座委托鑫诚物 业管理,前四年每年物业管理费65万元,设备维修费64.29万元；第五年至第二十 年每年物业管理费110万元,设备维修费109万元。

    董事会决定于2007年6月18日14:00召开2006年度股东大会,会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统 行使表决权,网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及《 公司2006年度利润分配预案》等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。