福建水泥:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建水泥股份有限公司于2007年5月29日召开四届二十二次董事会及四届九 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。

    二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。

    三、通过关于调整与省建材控股公司煤炭交易(关联交易)数量的议案:同 意将向该公司购进的菲律宾烟煤数量由5万吨调减为3万吨,其他事项不变,2007 年全年交易金额相应调为1740万元。因关联交易数量调整,故取消提交股东大会 审议。

    四、通过关于提名公司第五届董、监事会成员候选人的议案。

    董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 公司2006年度利润分配预案等事项。