上电股份:公布董监事会决议公告

    上海输配电股份有限公司于2007年5月30日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:

    一、选举黄迪南担任公司第四届董事会董事长。

    二、选举冯樑担任公司第四届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理。

    三、聘任何延庆为公司董事会秘书及副总经理。

    四、同意公司和西门子(中国)有限公司(下称:西门子中国)通过吸收合并 的方式,将抚顺传奇套管有限公司(公司持有35%的股权,下称:抚顺传奇)合并进 入传奇电气(沈阳)有限公司(公司持有35%的股权,下称:传奇电气):合并后公 司和西门子中国的持股比例不变；合并前抚顺传奇债权及债务由合并后传奇电 气接管,合并后企业不存在税务问题。

    五、通过公司2007年发行金额为人民币5亿元的企业短期融资券的预案,发 行期限不超过一年。

    六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。

    七、选举张敷彪担任公司第四届监事会主席。

    上述有关事项尚需提交公司下次股东大会进行审议。