驰宏锌锗:公布董监事会决议公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年6月3日召开三届七次董事会及三届三 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于推进呼伦贝尔市矿产资源开发整合暨投资设立矿业有限公司 的议案。

    二、通过关于推进云南省建水县矿产资源开发暨投资设立铅锌有限公司的 议案。

    三、通过关于对公司控股子公司宁南三鑫矿业开发有限公司(下称:三鑫公 司)增资的议案:公司与三鑫公司其余股东共同对三鑫公司追加注册资本金,使 三鑫公司注册资本由原来的88万元增加到5000万元,其中,公司增资4420.8万元。

    四、通过关于注销昭通分公司的议案。

    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案需提交下一次股 东会议审议。

    六、通过公司向云南永昌铅锌股份有限公司购买铅精矿的议案。

    七、通过关于调整公司部分高管人员的议案。