霞客环保:定于6月21日召开2007年第一次临时股东大会

    霞客环保第三届董事会第五次会议于2007年6月1日召开,形成如下决议:

    一、同意公司收购石玉持有的滁州霞客环保色纺有限公司7.21%的股权。

    二、审议通过了《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目的 议案》。

    三、同意戴洪刚先生因个人工作原因辞去董事会秘书职务的请求。在公司 董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事邓鹤庭先生代行董事会秘书职责。

    四、同意增补王琪瑢先生为公司董事候选人。

    五、审议通过了《关于公司2004-2006年度日常关联交易的议案》。

    六、定于2007年6月21日(星期四)上午9:30时在公司总部会议室召开2007年 第一次临时股东大会,审议上述第2、4、5项议案及《关于公司募集资金管理制 度》。