陕解放A:董事会决议暨定于6月26日召开2006年度股东大会

    陕解放A第七届董事会第八次会议于2007年6月5日召开,通过了下述议案:

    一、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的提案》；

    二、《关于调整公司组织结构的议案》；

    三、聘任张铮先生、王晓寒先生、刘瑞轩先生担任公司副总裁；

    四、《关于变更公司名称的议案》:拟将公司名称变更为“西安开元控股集 团股份有限公司”；

    五、《关于修改公司章程的议案》；

    六、《关于转让横山县天云煤矿有限公司股权的提案》；

    七、决定于2007年6月26日召开公司2006年度股东大会,审议《2006年度董 事会工作报告》、《关于变更公司名称的议案》等。