四川银山化工(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    四川银山化工(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007 年4 月26 日在公司六楼会议室召开，会议由邹文彬先生主持。

    会议应到董事5 名，实到董事4 名，刘毅董事委托林荔董事代为出席并行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事的认真审议，一致形成如下决议：

    一、审议通过了《二00 七年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于公司资产监管及闲置、报废资产的处置办法》；

    三、审议通过了《关于拟定公司高管人员薪酬的议案》；

    四、审议通过了《总经理工作细则》。

    特此公告

    四川银山化工(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年四月二十六日