广东华圣科技投资股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的通知

    广东华圣科技投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

    一、会议召集人：本公司董事会

    二、会议时间： 2007 年 5 月 31 日上午 10 ： 00 ，会议半天。

    三, 会议地点：深圳市滨河大道特区证券大厦17 楼公司会议室。

    四、会议内容：

    1、审议公司 2006 年度董事会工作报告；

    2、审议公司 2006 年度监事会工作报告；

    3、审议公司 2006 年度利润分配预案；

    4、审议公司 2006 年年度报告；

    5、审议关于聘任会计师事务所的议案；

    6、审议关于改选公司独立董事的议案；

    五、出席会议人员：

    1、截止 2007 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    六、会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。

    3、登记时间： 2007 年 5 月 30 日（上午 9 ： 00 — 12 ： 00 ，午 1 ：00 — 6 ： 00 ）

    4、其它事项：会议半天，与会股东食宿自理。

    5、联系电话： 0755－82993726，传真：0755－82991657。2邮编：518033联系地址：深圳市滨河大道特区证券大厦17 楼公司董事会办公室联系人：于尹

    七、备查文件

    1、公司 2006 年度董事会工作报告；

    2、公司 2006 年度监事会工作报告；

    3、公司 2006 年年度报告正本；

    4, 会议 3,5,6 项议案；公司 2006 年度董事会工作报告,监事会工作报告及年度报告全文登载于国际互联网网址： http//www.gfzr.com.cn

    特此公告。

    附：授权委托书格式

    广东华圣科技投资股份有限公司

    董事会

    二○○五年四月二十八日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/ 女士代表本人出席广东华圣科技投资股份有限公

    司 2006 年年度股东大会，并行使投票表决权。

    委托人姓名： 委托人股东帐号：

    委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 受托人签字（盖章）：

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