华北制药:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    华北制药股份有限公司于2007年6月5日召开五届十七次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、同意公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药技术。

    二、通过关于对2007年公司担保事宜补充说明的议案:拟将公司子公司制 剂公司机器设备(帐面净值45797097.66元)抵押替换公司子公司华日公司对制剂 公司在工行贷款2766万元的担保；将公司原拟对销售公司的担保变更为对与其 进行“厂商银”合作项目的商业公司提供担保,担保额度不变,该担保均由相关 单位为公司提供反担保。

    董事会决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 《公司2006年度利润分配预案》等事项。