广州汇集实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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    广州汇集实业股份有限公司二OO 七年第一次临时股东大会于2007 年4 月26 日(星期四)上午10 时在广州市工业大道南1351 号广州特种变压器厂有限公司二楼会议室召开,会议由董事长张汉波主持,与会股东2 人,代表股份57,584,636 股,占总股份43.325%,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经广大律师事务所朱玉明律师委托律师助理巫晶晶见证,以记名投票表决方式表决,表决结果如下：

    一、审议通过《关于计算预计负债的议案》,57,584,636 股同意,占到会股东所代表股份的100 %,0 股弃权,0 股反对；

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》,57,584,636 股同意,占到会股东所代表股份的100 %,0 股弃权,0 股反对；

    三、审议通过《关于李奇敏先生申请辞去股份公司董事职务的议案》,57,584,636 股同意,占到会股东所代表股份的100 %,0 股弃权,0 股反对；

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    四、审议通过《关于推荐李建平先生为股份公司第四届非独立董事的议案》,57,584,636 股同意,占到会股东所代表股份的100 %,0股弃权,0 股反对；

    五、审议通过《关于提名许海元先生为广州汇集实业股份公司第四届监事会监事的议案》,57,584,636 股同意,占到会股东所代表股份的100 %,0 股弃权,0 股反对；本次股东大会经广大律师事务所朱玉明律师出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

    备查文件：临时股东大会决议、临时股东大会表决结果、表决票、法律意见书

    广州汇集实业股份有限公司

    二OO 七年四月二十六日

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