北京理工中兴科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京理工中兴科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007 年4 月27日在公司会议室召开,董事九人,实到七人,董事王刚先生、独立董事刘丹林先生因公出差无法出席,分别委托董事长戴斌先生、独立董事刘治海先生出席会议并代为表决。

公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长戴斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真研究,审议通过了本公司如下议案：

    1、2006 年度总经理工作报告；

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、2006 年度董事会工作报告；

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、2006 年年度报告；

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、2006 年度财务决算报告；

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、关于2006 年度利润分配及公积金转增股本的预案；

    经天华中兴会计师事务所审计,本公司2006 年度实现净利润-14,128.60 万元。依照《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定,提取法定盈余公积金

    9.22 万元,加上年初未分配利润5,989.67 万元,本年末实际可供股东分配利润-8,138.93 万元。

    鉴于公司2006 年出现亏损,董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。上述预案需提交公司2006 年度股东大会审议批准。

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、关于更换董事候选人的议案

    张潜先生因个人原因提出辞呈,不再担任公司董事职务,根据北京理工世纪科技集团有限公司的推荐,提议丛治琪先生为新任董事候选人。

    丛治琪,男,32 岁,中共党员。1999 年毕业于山东科技大学工机械电子专业,获学士学位。2002 年毕业于北京理工大学机电工程学院系统工程专业,获硕士学位。 曾任北京理工篮园科技发展有限责任公司副总经理,北京理工中兴科技股份有限公司信息产品事业部部门经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司副总经理。

    以上提名尚须股东大会审议批准。

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、关于聘任公司总经理的议案；

    根据公司董事长戴斌先生的提名,聘任公司副总经理丛治琪先生为总经理,聘期至本届董事会届满。戴斌先生不再兼任公司总经理职务。

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    8、关于续聘会计师事务所的议案；

    公司继续聘请天华中兴会计师事务所对公司提供的财务报告进行审计。

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    9、2007 年第一季度报告；

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    10、关于召开2006 年度股东大会的议案。

    该议案表决情况：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2006 年度股东大会有关事宜的通知：

    (一)会议召开的时间和期限2007 年5 月30 日上午9：30,会期半天。

    (二)会议地点

    北京市海淀区中关村大街数码大厦A 座3 层会议室06 厅

    电话：010-51626106

    (三)会议审议的议题：

    1、2006 年度董事会工作报告；

    2、2006 年度监事会工作报告；

    3、2006 年年度报告；

    4、2006 年度财务决算报告；

    5、关于2006 年度利润分配及公积金转增股本的预案；

    6、关于更换董事会成员的议案；

    7、关于续聘会计师事务所的议案。

    (四)出席会议的对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截至2007 年5 月18 日交易结束后,在深圳交易所登记在册的本公司股东。

    3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

    (五)会议登记办法

    1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：本公司董事会办公室。

    3、登记时间：2007 年5 月21 日——2007 年5 月25 日每天9：00-17:00

    (六) 其他事项

    联系人：王煜、邵梅

    联系电话：010-68913609、010-68945666-680

    传真：010-68944377

    邮政编码：100081

    联系地址：北京市海淀区北三环西路66 号理工国际教育交流中心6 层。

    (七)与会股东食宿自理。

    特此公告。

    北京理工中兴科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年四月二十七日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席北京理工中兴

    科技股份有限公司2006 年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账户：

    委托日期：2007 年 月 日

    二OO 七年四月二十七日

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