贵航股份:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2007年6月8日召开三届十二次董事会 临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司与控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(截止 2006年12月31日,持有公司股份103118804股,占公司总股本的48.19%,下称:贵 航集团)于同日签署了《上市公司非公开发行股票购买资产协议》:公司本次向 贵航集团及其他不超过9个特定投资者非公开发行不超过8000万股(含8000万股 )A股流通股,发行价格不低于9.41元/股,其中贵航集团以其拥有的贵阳万江航空 机电有限公司(注册资本8534万元)100%权益及贵州华阳电工厂(注册资本2185万 元)100%权益认购不低于本次发行股份总量的48.19%。

购买价款以上述权益的评 估净值42180.34万元为基础,最终价格以经国有资产管理部门备案的评估值为准 。若本次资产购买涉及的新增股份不足以支付拟购买的资产价款,则缺口部分以 募集资金向贵航集团认购；若本次资产购买涉及的新增股份超过拟购买的资产 价款,则贵航集团承诺以现金补足。

    本次资产购买构成重大资产购买行为及关联交易,尚待相关有权部门核准。

    二、通过《关于上市公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)》。

    董事会决定于2007年6月25日14:30召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议以 上及公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738523”；投票简称为“贵航投票”。

    

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