敦煌种业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月11日召开三届十九次董事会及三 届十七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过关于新城区180亩储备土地2007年用于10万平方米商业用房及住宅 楼开发的议案。

    三、同意公司为控股子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司(公司持股49%)向 农业银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款600万元人民币提供信用担保,担 保期限为合同签署生效日起一年。

    截止2007年6月11日,公司累计对外担保金额为5410万元(含本次担保),无对 外逾期担保。

    董事会决定于2007年6月29日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。