中成股份:公司治理专项活动自查报告和整改计划

    公司建立了比较完善的内控制度,涵盖公司内部的各项业务、各个部门和各 个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制制度落实到决策、执 行、监督、检查、反馈等各个环节。

    1、公司内部规章制度较为完善,保证了公司机构、岗位及其职责权限的合 理设置和分工,坚持既无重叠,又无空白,确保不同机构和岗位之间权责分明,相 互制约、相互服务,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

    2、公司对外投资业务严格遵循公司相关规定及程序执行。对外投资的制度 有《长期投资决策管理暂行办法》和《长期投资股权管理暂行办法》,具体的程 序遵循《资本运营控制程序》、《股权管理控制程序》和《实业投资项目运营 过程控制程序》。