渤海物流:定于7月1日召开2007年第一次临时股东大会

    渤海物流第三届董事会2007年第三次会议于6月15日召开,通过下列议案

    一、选举产生公司第四届董事会成员。

    二、修订后的《公司关联交易决策与控制制度》。

    三、定于2007年7月1日上午9:00时召开2007年第一次临时股东大会,审议《 公司董事会换届的议案》等事项。

    四、《公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司控股权的议案》。

    五、《公司土地使用权被收购的议案》。

    六、《公司内部控制基本制度》。

    七、全面修改后的《公司信息披露事务管理制度》(2007年修订)。

    八、修订后的《公司对外担保管理办法》(2007年修订)。

    九、《公司接待和推广制度》。

    十、《关于秦皇岛华联商城金原超市有限公司购置房产的议案》。

    十一、《关于秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司购置房产的议案》。

    十二、《关于秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司购置房产的议案》。