广东九州阳光传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

    证券简称：粤传媒5 证券代码：400003 编号：2007-019本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十四次会议,于2007 年5 月18 日上午10 点30 分,在广州市环市东路362 号好世界广场1902 室公司会议室召开。会议应到董事13人(包括4 名独立董事),实到12 人(包括3 名独立董事),独立董事慕亚平先生因故未能出席会议,全权委托独立董事魏纪元先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长梁汉辉先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。

    经与会董事审议,一致通过了如下决议：

    1、审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》；公司第五届董事会成员已于2007 年3 月18 日任期届满,公司控股股东及公司董事会提名梁汉辉、凌近铿、李湘南、欧阳锡明、张佳庆、韩静璇、陈里强、郭杨根、刘庆忠九人为第六届董事会董事候选人；提名黄挺、郑德珵、谢石松、宋献中四人为第六届董事会独立董事候选人。

    2、审议通过《关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司2007 年第一次临时股东大会定于2007 年6 月8 日上午10点30 分在广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)召开。

    以上第1 项议案须提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。

    公司第六届董事会董事候选人均作出承诺：同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    董事会

    二OO 七年五月十八日

    附：董事候选人简历

    1、梁汉辉先生：籍贯广东省,1964 年7 月出生,1983 年毕业于广州市财政学校,1990 年广州市经济管理干部学院毕业,2000 年广东省省委党校研究生毕业。1983 年9 月参加工作,会计师职称。历任广州日报社财务科副科长,广州日报社计财处副处长、处长,广州日报社社长助理、总会计师。2003 年1 月起任本公司第四届董事会董事长,2004 年4 月起担任为本公司第五届董事会董事长、总经理。

    除上述披露外,梁先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、凌近铿先生：籍贯广州市,1947 年10 月出生。历任广州日报记者、编委会办公室副主任、主任、总编辑助理,现任广州日报社副社长、广州市新闻工作者协会副主席、广州市新闻学会会长、广州市出版印刷行业协会会长、广东省报业协会副会长。2000 年11 月至今任本公司副董事长。除上述披露外,凌先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、李湘南先生：籍贯安徽省,1972 年8 月出生。毕业于上海财经大学财务管理专业,获经济学学士学位；华南理工大学工商管理硕士。历任广州彩色印务有限公司财务总监,广州日报印务中心总经理助理、财务总监。现任广州日报计财处处长。2004 年3 月起任本公司董事。除上述披露外,李先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    4、欧阳锡明先生：籍贯广东省,1966 年12 月出生。毕业于暨南大学企业管理系,分别获经济学学士和工商管理硕士学位。获会计师、经济师(金融专业)职称。1989 年6 月参加工作,历任计财处计划预算部副经理、经理,现任广州大洋文化连锁店有限公司总经理。2000年11 月担任本公司副总经理,2004 年3 月起任本公司董事。除上述披露外,欧阳先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    5、张佳庆先生：籍贯广东省,1963 年10 月出生。1984 年暨南大学历史系毕业,同年进入广州日报工作,在政文部担任记者。历任广州新闻服务中心总经理助理、副总经理、总经理,广州日报经营处副处长,广州彩色印务有限公司中方总经理。1995 年,由省政府派驻澳门南粤集团,任经济部总经理、地产部副总经理。2002 年,调回报社,任印务中心副总经理。2004 年3 月起任本公司董事。除上述披露外,张先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    6、韩静璇女士：籍贯云南省,1978 年8 月出生。毕业于中国人民大学国际会计专业,获经济学学士学位,获会计师职称、中国注册会计师非执业会员。2000 年7 月在广州日报社计财处工作。2001 年1 月调入公司从事财务会计工作,担任财务部副经理。2004 年4 月被聘任为本公司财务总监。2005 年6 月起任本公司董事。除上述披露外,韩女士与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    7、陈里强先生：1969 年12 月出生,毕业于广州暨南大学会计学专业,大学学历,具有中国注册会计师、中国注册资产评估师及律师资格。1993 年7 月,在广东德正会计师事务所工作,历任审计员、注册会计师、注册评估师及业务部经理；1998 年2 月,在广州证券有限责任公司工作,历任投资银行总部项目经理、高级策划经理、业务部经理、公司并购部经理、投资银行总部副总经理,2004 年获得保荐代表人资格,期间曾任广州越秀集团有限公司资本经营部经理。

    2004 年3 月起任本公司独立董事。2005 年6 月起任本公司董事、董事会秘书。除上述披露外,陈先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    8、刘庆忠先生：籍贯广东省,1967 年3 月出生。1989 年6 月参加工作,大学本科学历,经济师,中共党员。1989 年6 月,在中国银行广州培训中心任教师,1994 年调入广东建北企业集团公司,历任公司证券部副部长、证券投资管理办公室副主任、主任。曾任清远建北(集团)股份有限公司副总经理,广东建北企业集团公司副总经理、财务总监。2004 年3 月起任本公司董事。除上述披露外,刘先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    9、郭杨根先生：籍贯广东省,1956 年8 月出生。2003 年毕业于中国人民大学EMBA。1976 年,在广州空军军械雷达修理厂任行政管理员。1987 年,调入华美洁具有限公司,历任行政主管、人力资源部经理、党支部书记、现任华美洁具副总经理。2004 年3 月起任本公司董事。除上述披露外,郭先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    10、黄挺先生：生于1938 年。现任中国经济体制改革研究会副会长、广东经济体制改革研究会会长、省经济学会副会长,长期从事机关和经济体制改革工作。曾任湛江市委副秘书长、湛江市人民政府秘书长、广东省经济体制改革委员会副主任,广东省政协委员、省政协经济委员会副主任,广东省企业协会、企业家协会会长,广东省人民政府发展研究中心研究员、省股份经济与证券市场研究会副会长、省建立现代企业制度协调会成员、《经济快报》社社长、中山大学等高校兼职教授,著作有《广东深化企业改革思辨集》(上下集)等。

    2004 年3 月起任本公司独立董事。除上述披露外,黄先生与与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    11、郑德珵先生：生于1952 年8 月,高级经济师,中山大学经济学硕士、美国乔治华盛顿大学经济学博士。1984 年任中山大学管理学院助教兼院长助理,1986 年美国乔治华盛顿大学学习并获经济学博士学位；1993 年在美国华盛顿信息咨询中心任经理,1994 年任美国企业家协会顾问；1994 年8 月任美国华盛顿世界银行政策研究局转型经济处经济顾问；1996 年回国,从事证券一级市场的研究与咨询方面的领导工作,有多年金融经营和管理经验。曾任广州证券有限责任公司副总裁、监事会主席、首席经济学家、中山大学硕士研究生导师(客座教授),中山大学新经济研究中心主任(兼),广东省政协委员,广州风险投资促进会会长,广州机电工业资产经营有限公司独立董事,长城金融研究所研究员,在中美发表经济和金融方面的专著5 本及论文50 余篇。2005 年6 月起任本公司独立董事。除上述披露外,郑先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    12、谢石松先生：籍贯湖南桃江县,1963 年10 月出生。1981 年－1991 年就读武汉大学法学院,先后获法学学士、硕士、博士学位。

    1991 年到中山大学法学院任讲师,1993 年晋升为副教授,1996 年晋升为教授。同时兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际司法学会副会长,中国国际法学会、中国国际经济法学会理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海、广州、深圳、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。除上述披露外,谢先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    13、宋献中先生：籍贯湖南宁乡县,1963 年9 月出生。西南财经大学财务学博士,教授,博士生导师。1983 年参加工作,曾在西南财经大学会计系和暨南大学会计系任教,曾主持或参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家教委基金项目及省部级项目的研究开发利用工作；现任暨南大学发展规划处处长、管理学院财务与会计研究所所长,广东电力发展股份有限公司独立董事,广州东华实业股份有限公司独立董事,广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事,兼任广东省会计学会常务理事兼副秘书长、广东省审计学会理事、广州市审计学会副理事长、中国会计学会理事、中国会计准则咨询专家组成员、全国会计专业硕士(MPAcc)教学指导委员会委员等职务。除上述披露外,宋先生与公司及其控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,未持有公司的股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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