顺鑫农业:通过上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    顺鑫农业第三届董事会第二十二次会议于2007年6月22日召开,通过了如下 议案:

    一、《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告》。

    二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

    三、制订《公司董事会审计委员会实施细则》。

    四、设立公司董事会审计委员会。

    五、制订《公司接待和推广管理办法》。

    六、修订《公司董事会提名委员会实施细则》。

    七、修订《公司董事会战略与投资委员会实施细则》。

    八、修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    九、修订《公司关联交易内部决策规则》。

    十、修订《公司重大事件内部报告制度》。

    十一、修订《公司投资者关系管理制度》。

    十二、修订《公司信息披露制度》。

    十三、修订《公司总经理工作细则》。

    以上议案第三、四、六、七、八项,需提交公司股东大会审议通过后生效。