云南白药集团股份有限公司公司治理自查报告及整改计划

    一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

    经过认真的自查,公司治理方面存在以下主要问题有待改进:

    1 、公司总裁王明辉兼任控股股东—云南云药有限公司和控股股东之控股 股东—云南医药集团有限公司总经理；

    2、根据国家相关法律法规,公司现有制度有需要修订、完善和补充的地方 ；

    3 、公司进行股权分置改革时承诺在股改完成后根据国家相关制度和办法 实施管理层股权激励计划。

目前公司的管理层股权激励计划尚未实施；

    4、2005年8月,本公司收到云南证监局对我公司下发的整改通知书,其中涉 及公司两位独立董事连续三次未亲自参加董事会等,我公司高度重视并严格按证 监局意见进行了整改,并提交整改意见及结果在第四届董事会2005年第四次会议 上审议通过并进行了公告；

    5 、在现有制度基础上,探索一些新办法新措施,进一步发挥公司董事会各 专业委员会、独立董事及监事会的作用,保护中小股东的利益；公司董事会专门 委员会设立较早,相应实施细则已制订,但各专门委员会委员对如何履行职责还 不是很清楚,独立董事的作用也还没完全发挥,监事会还没有设立常设机构。

    6 、完善公司股东大会网络投票制度,为公司股东尤其是云南省外的中小股 东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供更多方便。

    

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