威远生化:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月25日召开五届二次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过提名田昆如为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    二、通过关于为石家庄制药集团有限公司提供5000万元借款担保的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向公司控股子公 司河北威远动物药业有限公司(下称:动物药业)增资用于建设乙酰氨基阿维菌 素技改工程的议案:该项目总投资4728.61万元；报批总投资4267.00万元,由公 司和动物药业其他股东(河北威远集团有限公司)向动物药业同比例增资投入,其 中公司将以本次非公开发行A股股票募集资金增资3840.30万元,占项目报批总投 资暨动物药业新增注册资本的90%。

    四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维 菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。

    董事会决定于2007年7月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,全体股东可通过上海证券交 易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。