宁波联合:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届二次董事会,会议审议通过如下 决议:

    一、通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》,具体内容详见2007年 6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、同意公司子公司宁波联合建设开发有限公司(下称:联合建设)分别以 420万元、400万元、380万元的价格受让温州宁联投资置业有限公司(注册资金 为人民币2000万元,其中联合建设出资800万元,持有其40%的股权,下称:宁联投 资)、浙江绿客水务旅游投资有限公司、华州集团有限公司持有的浙江天景旅游 投资公司(注册资本2000万元人民币,下称:天景旅游)21%、20%、19%的股权。 股权受让资金由联合建设自筹解决。

    收购完成后,天景旅游将成为联合建设的全资子公司。

    三、同意联合建设出资1600万元(自筹资金)与其他股东一起同比例增资宁 联投资。增资后,宁联投资注册资金增加至6000万元。

    四、同意公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称:进出口公司 )将其全资子公司宁波联合新城工贸有限公司(下称:联合新城)的注册资本由 600万元增至2000万元,所需资金由进出口公司自筹解决。

    五、通过关于进出口公司为联合新城提供总额不超过10000万元人民币担保 的议案。但进出口公司给联合新城实际提供的担保额度与公司为进出口公司实 际提供的担保额度之和不得超过人民币15000万元、1000万美元。

    董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。