国旅联合:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    国旅联合股份有限公司于2007年6月23日召开董事会2007年第三次会议,会 议审议通过如下决议:

    一、通过关于转让北京西都地产发展有限公司(注册资本5000万元,公司持 有其41%的股权,下称:西都地产)股权的议案:公司于2007年6月14日与北京天 恒置业集团(下称:天恒置业)签署了《股权转让协议》,公司将所持有的西都地 产全部股权转让至天恒置业,按照公司参与西都地产改制时所支付的交易对价( 6531万元)加西都地产改制以来所有者权益增加部分(4979万元*41%,即2041.39 万元),确定本次交易价格为8572.39万元人民币。

    股权转让价款中的2500万元由公司授权天恒置业直接支付给西都地产,冲抵 公司所欠西都地产的2500万元借款。

    经测算,本次转让预计将给公司带来603.60万元的投资收益。

    二、同意国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司拟增加投资1680万元用于重 庆颐尚温泉颐养园项目的建设。

    三、同意通过招标、拍卖、挂牌的程序新征73.5亩土地用于重庆颐尚温泉 一期项目建设。

    董事会决定于2007年7月19日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关及其它事项。