创元科技:董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会

    创元科技第五届董事会2007年第四次临时会议于2007年6月25日召开,通过 了如下议案:

    一、同意卢晟由于个人原因辞去公司独立董事职务。

董事会拟推荐岳远斌 为公司独立董事候选人。

    二、关于为控股子公司借款提供担保事项的议(预)案。

    三、制订《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管 理规定》的议案。

    四、定于2007年7月16日召开公司2007年第二次临时股东大会的议案,审议 关于更换公司独立董事的议案和关于对控股子公司创元房地产开发有限公司提 供担保的议案。

    

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